2012年9月27日，国投公司在七楼会议室召开了第三届董事会2012年第二次定期会议。会议由国投公司董事长于广先主持，全体董事出席了会议，全体监事及市国资委有关处室领导列席了会议。

　　会议首先由董事长于广先做主持发言，他对国投公司上半年工作进行了简要回顾，对近阶段面临的形势进行了总体分析。他指出，面对当前复杂严峻的经济形势，国投公司要实现“十二五”目标任重而道远。为切实解决国投公司发展中遇到的问题和有效应对外部挑战，他希望各位董事、监事把这次会议的重点放在“明趋势，挑毛病，想办法，提思路”四个方面，为公司发展多提意见和建议。

　　会上，于广先总经理对公司前三季度经营情况进行了总结，各位董事、监事及市国资委与会领导主要依据公司《2012年上半年经营计划执行情况分析报告》，针对国投公司面临的问题和发展障碍提出了各方面宝贵的意见和建议。

　　此次会议是本届董事会最后一次定期会议，于广先董事长在总结发言中对各位董事、监事及市国资委领导一直以来给予国投公司的支持和帮助表达了感谢之情。他表示，将带领公司经营班子继续坚持“稳中求进”的总基调，着力进行出资企业股份制改造和不断完善体制机制建设，坚持资本经营和资产经营“双轮驱动”战略，努力控制经营风险，力争圆满完成2012年各项工作任务，为公司在“十二五”阶段实现稳步健康发展奠定更加坚实的基础。

　　全体董事认真审议了公司《2012年上半年经营计划执行情况分析报告》，对影响国投公司下阶段发展的重大问题形成了以下五方面一致意见：一是国投公司要坚持走企业化经营道路，在政府主导下做好项目承接、资产整合、疑难问题破解等任务的同时，积极探索集团化经营模式，进一步推进市场化运营；二是创新方式方法和体制机制，积极探索职工持股和吸引社会资金进入等方式，使企业发展和职工利益有机结合，着力打造集团和出资企业的核心竞争力；三是面对复杂形势，进一步加强风险管控，特别是项目投资中的风险控制，在积极谋求发展的同时，做到审慎投资、稳健投资；四是紧密跟踪、研究、分析“十八大”等近阶段政策和市场重大信息，着手修订和完善公司“十二五”战略规划；五是重点加强企业人才队伍建设，创新开展人力资源管理，以人才队伍的不断建设和发展为基础，努力促进国投公司成为拥有优良资产和股权、优秀管理团队和企业品牌的，具备长期可持继发展能力的卓越企业。

　　会议在全体与会人员的热烈掌声中圆满结束。