2013年5月8日，国投公司在七楼会议室召开了第四届董事会2013年第一次定期会议。会议由公司董事长于广先主持，全体董事出席了会议，全体监事及市国资委有关处室领导列席了会议。

　　会上，董事长于广先做了主持发言。他对国投公司在上届董事会的正确决策下取得的成绩进行了回顾，对市政府、市国资委一直以来给予国投公司的关注和支持表示感谢，对新进董事会、监事会成员表示热烈欢迎。他强调，国投公司新一届董事会、监事会和经营班子在市政府、市国资委的关注和支持下已经基本配备完成，公司法人治理结构更加健全，梯队更加合理。他表示，新一届董事会、监事会一定能够传承和发扬前几届勤勉、认真、务实的工作精神，为国投公司未来发展把握方向，建言献策，对公司经营管理工作起到有效的监督作用，认真履职，推动国投公司稳步、健康发展。

　　按照会议议程，与会董事分别就《关于聘任公司经营班子的议案》等六项议案进行了审议。这次会议的核心议题是进一步修订完善公司“十二五”阶段中期发展战略规划。做为国投公司外部董事，欧亚集团董事长曹和平依据自身多年实际经营管理经验，对公司“十二五”战略规划的相关内容提出了许多宝贵意见，对公司在新阶段进一步理清发展思路，明确发展定位具有重要指导意义。监事会主席王彦及其他各位监事、国资委相关处室领导也根据会议议题，先后对国投公司发展提出了自己的意见和建议。

　　于广先董事长在总结发言中感谢各位董事、监事及市国资委领导就国投公司面临的形势、任务、定位、方向和运作方面提出了高屋建瓴地意见和建议，国投公司将针对这些建议进行深入讨论。他表示，国投公司将以新一届董事会为起点，以今年的管理提升活动为契机，把相关工作落实到位，努力增强公司的综合实力，推动公司健康持续发展，更好地在区域经济发展中发挥作用。

此次会议是新一届董事会履职的第一次定期会议，是在“十二五”阶段承上启下、外部发展环境面临更大不确定性的宏观条件下召开的重要会议，对公司加快发展、稳健发展，乃至实现“十二五”规划目标都具有重要意义，是一次求真务实、富有成效的会议。

第四届董事会第一次会议召开之前，还召开了第四届监事会第一次会议。会议就《监事会议事规则》进行了审议，听取了前届监事工作报告，并就全年监事会工作进行了安排。